Получение финансовых лицензий за рубежом и сопровождение инвестиционных компаний

Нами накоплен бесценный опыт получения финансовых лицензий на Кипре и в Сингапуре. Уже сейчас мы масштабируем данное направление и успешно оказываем эти услуги в Британии, и в Гонконге.

Что важно для получения финансовой лицензии в Сингапуре, Гонконге, Кипре или Британии? В первую очередь нужно четко понимать, что получение финансовой лицензии и ее поддержка - это дорогостоящий процесс, который требует постоянных инвестиций.

В стоимость получения и поддержания входит обязательный офис, квалифицированный персонал, система процедур compliance, ведение бухучета и обязательный аудит, налоговая отчетность, сдача отчетов регулятору и прочее. Кроме этого, нужно внести и уставный капитал, который зависит от вида лицензии. Но, даже если есть деньги на получение и поддержание лицензии, необходимо понимать, что лицензию дают на конкретных акционеров и директоров, у которых должен быть соответствующий опыт работы в индустрии и образование. Если что-то не так с акционерами и директорами, то затевать получение финансовой лицензии не стоит.

 Чем мы можем помочь в получении финансовых лицензий. В первую очередь это проверка акционеров и директоров на «профпригодность» (что они пройдут proper and fit test). Во вторую очередь это руководство процессом сбора необходимой информации, а также составление заявки и всех сопроводительных материалов. В третью очередь это подача и сопровождение заявки до момента получения provisional licence. В-четвертых, это подготовка всех внутренних процедур и политик для полноценной работы лицензированной компании.

 После получения лицензии мы можем взять на себя следующее:

1.    Помочь организовать офис и найти местный персонал, получить разрешения на работу для иностранцев ит.д.;

2.    Бухучет, зарплата и сопровождение аудита;

3.    Корпоративный секретарь;

4.    AML compliance;

5.    Налоги;

6.    Отчетность регулятору и прочее.

‍